Le Registre LCB/FT MODELO - GALIAN votre assurance conformité !
Dotez-vous d'une procédure interne conforme et conservez l'historique de vos vérifications et des justificatifs utiles en cas de contrôle de l'Administration.
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Vérifications simplifiées
Des vérifications simplifiées grâce à l’interconnexion du Registre avec de nombreuses bases de données
Procédure normalisée
Une procédure de contrôle normalisée qui vous guide pas à pas dans votre recherche.
Assurance de bonne pratique
L’assurance de mettre en œuvre la vérification exigée par le dispositif LCB/FT
Conformité et sécurité pour votre agence
Interconnexions
Un accès direct à de nombreuses bases de données
Registre national du gel des avoirs, Registre du commerce et des sociétés, Registre des bénéficiaires , Fichier DOW JONES des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
